Acompañamos a las empresas en cumplimiento laboral patronal, compliance y due diligence de terceros. Una sola solución para prevenir contingencias y fortalecer a sus equipos.
La nueva jornada de 40 horas obliga a las empresas a rediseñar turnos, registro de tiempo y costos. Le ayudamos a anticiparse antes de que sea una contingencia.
Además de la asesoría, operamos plataformas que hacen el trabajo pesado: encontrar el riesgo y dejar constancia de la evidencia. Lo que Sentinel encuentra, Probanza lo sella.
Verifique con quién hace negocios antes de firmar. Screening de sanciones internacionales (OFAC, ONU, UE, RU), personas políticamente expuestas (PEP), listas del SAT (69-B), antecedentes judiciales y medios adversos, en un reporte revisado y firmado por un analista. La debida diligencia que exige la ley antilavado (PLD / LFPIORPI).
Abrir Sentinel → Evidencia digital · Constancias NOM-151Su documento, sellado en el tiempo. Constancias de conservación NOM-151 para contratos, expedientes KYC y evidencia digital, emitidas por un prestador de servicios de certificación (PSC) autorizado por la Secretaría de Economía. Custodia cero: solo viaja la huella SHA-256, su archivo nunca sale de su equipo. Expediente de trazabilidad y verificación pública gratuita.
Abrir Probanza →Tres frentes que protegen a la empresa por dentro y por fuera, con un enfoque preventivo y orientado a la operación.
Estructura de la relación de trabajo, prevención de demandas, terminaciones bien documentadas y gestión de procedimientos ante autoridades laborales, conforme a los parámetros legales vigentes.
Conocer más → 02 — ComplianceProgramas de cumplimiento, políticas internas, canal de denuncia y responsabilidad penal de la persona moral, ajustados al sector de cada empresa.
Conocer más → 03 — Due diligenceClientes y contrapartes contra listas del SAT, inhabilitaciones del sector público, sanciones internacionales y personas políticamente expuestas, antecedentes judiciales y prensa global. Reporte revisado y firmado por un analista.
Conocer más →Diseñamos e impartimos programas a la medida del sector, el tamaño y los objetivos de cada empresa — presenciales o en línea, en toda la República.
Responsabilidad penal empresarial, due diligence corporativa y cumplimiento regulatorio.
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