Listas del SAT (69-B)
Detecta EFOS y empresas factureras. Evita que el SAT rechace tus facturas por no deducibles.
Qué revisamos
Todas las fuentes que importan, en un solo reporte
Cruzamos a la persona o empresa contra las bases oficiales y de riesgo más relevantes de México y del mundo.
01
02
Sanciones internacionales
OFAC, ONU, Unión Europea y Reino Unido. Cumplimiento PLD para sujetos obligados.
03
Personas políticamente expuestas (PEP)
Identifica funcionarios y sus vínculos, como exige la normativa antilavado.
04
Antecedentes judiciales
Litigios y procedimientos en registros públicos. Que exista un expediente no dice nada por sí solo: lo valora un abogado.
05
Medios adversos (prensa)
Cobertura negativa en prensa: fraude, corrupción, procesos y más.
06
Dictamen del analista
No un score frío: un profesional revisa, interpreta y firma una conclusión clara.
Monitoreo continuo, cuando el caso lo requiere. Una revisión es la fotografía del día en que se hizo. Si la relación con la contraparte es de largo plazo, damos seguimiento a lo que cambie después de la firma.
Para quién
Si la ley te obliga a conocer a tu cliente, esto es para ti
Trabajamos con quienes tienen la obligación —o la necesidad— de investigar a terceros antes de firmar.
Fintech y SOFOM · sujetos obligados PLD
Inmobiliarias · compradores e inquilinos
Despachos contables · validación de proveedores
Despachos legales y notarías · socios y contrapartes
Empresas · área de compras y RH
Ecosistema OSECH
Del hallazgo a la evidencia sellada
Sentinel encuentra el riesgo; el resto del ecosistema OSECH lo blinda y lo acompaña con criterio jurídico.
Evidencia digital
OSECH Probanza
Sella el reporte al emitirse con una constancia NOM-151: acredita qué se sabía y cuándo, con valor probatorio.
Abrir Probanza → Servicio · ComplianceCompliance y due diligence
Programas de cumplimiento y prevención de lavado (PLD) para sujetos obligados.
Ver servicio → Servicio · Due diligenceVerificación de terceros
KYC y KYB de clientes, proveedores y contrapartes: beneficiario controlador, listas y monitoreo permanente.
Ver servicio →